Um Tigre Andino? Riscos de corrupção comuns na Colômbia
A Colômbia vem expandindo em silêncio. As dimensões da sua economia ultrapassaram a Venezuela neste ano e estão a caminho para superar a Argentina, o que a tornaria a terceira maior da América do Sul....
View ArticleFCPA e AML (Parte 1: O que os diretores de compliance com a FCPA devem saber...
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) cada vez mais está fazendo acusações contra...
View ArticleComo o Brasil está Combatendo a Corrupção
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O governo brasileiro vem fechando o cerco contra a corrupção usando diferentes...
View ArticleFCPA e AML (Parte 2: Como as violações das leis antilavagem de dinheiro...
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está cada vez mais acusando criminalmente...
View ArticleFCPA e AML (Parte 3: Implicações de processos contra funcionários públicos...
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Quando se trata de suborno, é preciso duas partes para que ele ocorra: o subornador e...
View ArticleNova Lei Mexicana de Combate à Lavagem de Dinheiro
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O autor do post, Mónica Ramírez Chimal, é fundadora e sócia de sua própria empresa de...
View ArticleFraude na Oceanografía: Implicações para os riscos da FCPA e AML no México
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. As preocupações com os riscos de corrupção no setor de petróleo e gás do México foram...
View ArticleA nova Lei de Lavagem de Capitais dois anos depois
O post de convidados abaixo foi escrito por Davi Tangerino e Filipe Batich. Eles são, respectivamente, sócio e associado do Grupo de Direito Penal Empresarial do Trench, Rossi e Watanabe Advogados em...
View ArticlePerspectivas dos Autoridades de FCPA Especializados em América Latina
Mais que quaisquer outros órgãos competentes para aplicar o FCPA nos Estados Unidos, o DOJ e a SEC de Miami especializaram-se em operações envolvendo a América Latina. Trabalharam em casos conhecidos,...
View ArticleAs Diretrizes Tangíveis e Intangíveis do Risco de FCPA na Venezuela de Hoje
Hugo Chavez assumiu o poder na Venezuela em 1999, levando a uma grande insatisfação da corrupta elite oligárquica que tinha governado o país durante anos. Apesar das promessas de Chavez, a corrupção na...
View ArticleOs Panama Papers: como os EUA devem reagir
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. O seguinte post é do convidado Timothy O’Toole, um membro da Miller & Chevalier que trabalha com...
View ArticlePDVSA no centro dos Esforços Internacionais Anticorrupção
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Este guest post é de autoria também de Maryna Kavaleuskaya, Law Clerk no Miller & Chevalier...
View ArticleAnticorrupção no Brasil: Desenvolvimentos em 2017
A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita ou revisada pelo autor. No Brasil, muitos têm sidos os acontecimentos na área anticorrupção. Este post...
View ArticleO novo Grupo Anticorrupção do FBI baseado em Miami reforça o foco sobre a...
A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Este post convidado foi escrito por Dawn E. Murphy-Johnson, advogada da Miller & Chevalier...
View ArticleUm novo foco da Operação Lava Jato
A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Este post convidado foi escrito por Victoria Arcos e Fernanda Martins, advogadas da Área de...
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